ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2»
г. Саратов
Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2» состоялось 05 февраля 2025 г. по адресу: 410062, Саратовская область, г.Саратов, ул.Автокомбинатовская, д.15А, административное здание, зал заседаний.
Вид общего собрания – внеочередное. Форма проведения – собрание (совместное присутствие) Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - 12 января 2025г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание Совета директоров Общества. Председатель собрания: Чушкин Владимир Юрьевич. Секретарь собрания: Марченко Елена Николаевна.
Принятые решения:
1.По первому вопросу повестки дня – «Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров». Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11292. Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 6535 5 или 57,8728 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования: «ЗА» - 6535 (100%) голосующих акций, присутствующих на собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Не действительных бюллетеней 0 Не сданных бюллетеней 0
Решение принято.
Решили: Поручить выполнение функций председателя внеочередного общего собрания акционеров Чушкину В.Ю., функции секретаря собрания Марченко Е.Н.2.По второму вопросу повестки дня – «Избрание Совета директоров Общества». Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 45745. Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 45745 или 57,8728 % Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. - 45745. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования: По кандидатуре Беликова Андрея Павловича По кандидатуре Беликовой Елены Николаевны «ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании. По кандидатуре Беликовой Ирины Андреевны «ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании.«ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании. По кандидатуре Беликовой Дианы Андреевны «ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании. По кандидатуре Чушкина Владимира Юрьевича «ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании. По кандидатуре Кобзару Ирины Николаевны «ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании. По кандидатуре Царева Сергея Ивановича «ЗА» - 6535(14,2857 %) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании. «Протии всех кандидатов»- 0 «Воздержался по всем кандидатам»- 0 Недействительных бюллетеней 0 Не сданных бюллетеней 0
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров в составе:
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества |
| 1 | Беликов Андрей Павлович |
| 2 | Беликова Елена Николаевна |
| 3 | Беликова Ирина Андреевна |
| 4 | Беликова Диана Андреевна |
| 5 | Чушкин Владимир Юрьевич |
| 6 | Кобзару Ирина Николаевна |
| 7 | Царев Сергей Иванович |
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС». Место нахождения филиала: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214 . Представитель счетной комиссии: Яковенко Ирина Вячеславовна, действующая на основании доверенности №68-24 от 01.01.2024г.
Исполняющий обязанности генерального директора АО «АК-2» Имельбаев М.В